ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2023

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2023

Диплома Г. Георгиева

Диплома Т. Веселинова

Диплома П. Кръстева

Консолидиран годишен финансов отчет 2022

Годишен финасов отчет - доклад за дейността 2022

Декларация от независим одитор

Доклад за политика за възнагражденията

Доклад на независим одитор - индивидуален отчет

Консолидиран доклад на независим одитор

Материали към допълнителните въпроси

Материали

Отчет ДВИ

Покана

Протокол от заседание от съвета на директорите

Протокол от заседание на съвета на директорите на Родина Кепитъл

Пълномощно

Списък допълнителни въпроси

Устав

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2023

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2023

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2022

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 29.12.2022г.
Списък на акционерите ИОСА 29.12.2022г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 09.12.2022г.
Списък на акционерите ИОСА 09.12.2022г.

Съобщение до Централен Депозитар АД 22.11.2022г.

Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите насрочено за 9.12.2022г.
Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите - образец.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 9.12.2022г.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 9.12.2022г.
Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 27.10.2022г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 07.10.2022г.
Списък на акционерите без лични данни ОСА 07.10.2022г.
Устав "Родина Кепитъл" АД 07.10.2022г.

Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите насрочено за 07.10.2022г.
Протокол от заседание на съвета на директорите, провело се на 23.08.2022г.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено на 07.10.2022г.
Устав на акционерно дружество "Родина Кепитъл" АД.
Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на "РОДИНА-91" АД.
Годишен финансов отчет, доклад на дейноста и допълнително докладване към ГФО 2020 на "РОДИНА-91" АД.
Годишен финансов отчет, доклад на дейноста и допълнително докладване към ГФО 2021 на "РОДИНА-91" АД.

Оценителски доклад - ПИ 02508.88.364
Оценителски доклад - Складово-административни сгради в гр. Добрич
Отчет за финансовото състояние на "РОДИНА-91" АД към 31.12.2021г.
Отчет за финансовото състояние на "РОДИНА-91" АД към 30.06.2022г.
Справка за имоти с балансова стойност към 31.12.2021г.
Мотивиран доклад на съвета на директорите на "РОДИНА-91" АД.

Оценка на "НАПРЕДЪК ИНВЕСТ" ЕООД
Скица на поземлен имот N:15-670687-19.06.2022г.
Скица N:467 - виза за ФЕЦ
Скица N:468 - виза за ФЕЦ
Мотивиран доклад на съвета на директорите на "РОДИНА-91" АД.

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 28.06.2022г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 28.06.2022г.
Доклад на комисия по регистрацията на общо събрание на акционерите провело се на 28.06.2022

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 12.05.2022г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2022г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2021

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 08.06.2021г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 08.06.2021г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 08.06.2021г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 08.06.2021г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 23.04.2021г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2020

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 23.06.2020г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 23.06.2020г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 23.06.2020г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 23.06.2020г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 08.05.2020г.

Доклад на директора за връзка с инверститорите 2020г.
Доклад политика за възнагражденията 2020г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2019

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 11.06.2019г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 11.06.2019г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 11.06.2019г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 11.06.2019г.

Доклад на директора за връзка с инверститорите 2019г.
Доклад политика за възнагражденията 2019г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2018

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 08.06.2018г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 08.06.2018г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 08.06.2018г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 08.06.2018г.

Протокол - извънредно общо събрание на акционерите, провело се на 07.08.2018г.
Списък на присъствалите акционери на извънредно общо събрание на акционерите, провело се на 07.08.2018г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 07.08.2018г.
Покана за извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 07.08.2018г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 26.06.2018г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 17.04.2018г.

Доклад на директора за връзка с инверститорите 2018г.
Доклад политика за възнагражденията 2018г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2017

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 21.06.2017г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 21.06.2017г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 21.06.2017г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 21.06.2017г.

Протокол - извънредно общо събрание на акционерите, провело се на 01.08.2017г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 01.08.2017г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 01.08.2017г.
Покана за извънредно общо събрание на акционерите насрочено за 01.08.2017г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 11.05.2017г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2016

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 11.06.2016г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 11.06.2016г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 11.06.2016г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 11.06.2016г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 22.04.2016г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2015

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 19.06.2015г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 19.06.2015г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 19.06.2015г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 19.06.2015г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 11.05.2015г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2014

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 21.06.2014г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 21.06.2014г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 21.06.2014г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 21.06.2014г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 00.00.2014г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2013

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 29.06.2013г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 29.06.2013г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 29.06.2013г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 29.06.2013г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 00.00.2013г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2012

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 30.06.2012г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 30.06.2012г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 30.06.2012г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 30.06.2012г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 09.05.2012г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2011

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 02.07.2011г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 02.07.2011г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 02.07.2011г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 02.07.2011г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 25.05.2011г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2010

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 26.06.2010г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 26.06.2010г.
Проекто решение за дневния ред насрочено за 26.06.2010г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 26.06.2010г.

Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 20.05.2011г.